REMPLISSAGE DU BLOC LUTTE ANTI-BLANCHIMENT
Depuis la version 2.5, le bloc Lutte anti-blanchiment est devenu obligatoire pour toutes les opportunités portées par Baker Tilly.
La lutte anti-blanchiment est une obligation déontologique qui est détaillée dans les normes professionnelles de l'ordre des experts comptables et de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Il appartient donc aux DM de donner les éléments nécessaires aux assistantes et secrétaires afin de ne pas bloquer le processus de création des missions et la génération des lettres de missions.
*applicable à vos dossiers BTP
Client | MOYEN ou ELEVÉ pour clients en procédures collectives. Aucun risque Client en FAIBLE |
Activité | ELEVÉ pour toutes les activités du BTP-Promotion Immobilière |
Localisation | FAIBLE pour les entreprises ne travaillant que sur la FRANCE |
Nature de la mission | MOYEN pour la mission de présentation |
Synthèse du risque | Indiquer le risque le plus élevé des 4 risques mentionnés précédemment Ne pas minorer le risque |
A cocher systématiquement si poursuite de la mission | Décision de maintenir la mission |